인도중앙은행(RBI), 테러 자금 동결 관련 지침 발표: UNSC 제재 목록 업데이트,Bank of India

by

인도중앙은행(RBI), 테러 자금 동결 관련 지침 발표: UNSC 제재 목록 업데이트

인도중앙은행(RBI)은 2025년 6월 19일에 테러 자금 동결과 관련된 중요한 공지 (Notification No. 12874)를 발표했습니다. 이는 1967년 제정된 불법행위방지법(UAPA) 제51A조의 이행과 관련된 것으로, 구체적으로 유엔안전보장이사회(UNSC)의 1267/1989 ISIL (Da’esh) & 알카에다 제재 목록 업데이트 내용을 담고 있습니다. 이번 업데이트는 해당 제재 목록에 1개의 항목이 추가된 것을 의미합니다.

핵심 내용 요약:

  • 목적: 테러 조직 및 개인에 대한 자금 지원을 차단하고 테러 활동을 억제하기 위함.
  • 근거: UAPA 제51A조는 인도 정부가 UNSC의 제재 결의를 이행할 법적 근거를 제공.
  • 대상: 인도 내 모든 은행 및 금융 기관.
  • 내용: UNSC의 1267/1989 제재 목록에 추가된 새로운 개인 또는 단체의 자산을 동결하고, 이들과의 금융 거래를 중단해야 함.
  • 의무: 은행 및 금융 기관은 해당 목록을 주의 깊게 확인하고, 고객 데이터베이스를 검토하여 제재 대상과 일치하는지 확인해야 함. 또한, 의심스러운 활동은 즉시 관계 당국에 보고해야 함.
  • 제재 목록: UNSC의 1267/1989 제재 목록은 ISIL(Da’esh, ISIS) 및 알카에다와 관련된 개인 및 단체의 이름, 식별 정보, 자산 정보 등을 포함.

자세한 설명:

이번 공지는 인도 내 은행 및 금융 기관에 특정 테러 조직 및 개인과의 거래를 차단하고, 자금 동결을 의무화하는 것입니다. UAPA 제51A조는 인도 정부가 UNSC의 결정을 국내법으로 이행할 수 있도록 하는 중요한 법적 기반이 됩니다.

1267/1989 제재 목록은 특히 ISIL(Da’esh, ISIS) 및 알카에다와 관련된 테러 행위를 지원하는 개인이나 단체를 식별하고 제재하는 것을 목표로 합니다. 이 목록에 등재되면 해당 개인이나 단체의 자산은 동결되고, 여행 금지 및 무기 금지 등의 제재가 가해집니다.

이번에 1개의 항목이 추가되었다는 것은 UNSC가 새로운 테러 관련 인물이나 단체를 확인하고 제재 목록에 추가했다는 의미입니다. 인도 내 금융 기관은 이 업데이트된 목록을 기준으로 고객 데이터를 확인하고, 해당 개인이나 단체와 관련된 자산을 동결해야 합니다.

은행 및 금융 기관의 의무:

  • 제재 목록 확인 및 고객 데이터베이스 검토: 은행은 UNSC에서 업데이트된 제재 목록을 주의 깊게 확인하고, 고객 데이터베이스와 비교하여 제재 대상과 일치하는 계좌나 거래가 있는지 확인해야 합니다.
  • 자산 동결: 제재 대상과 일치하는 자산이 발견되면 즉시 동결하고, 해당 사실을 관계 당국에 보고해야 합니다.
  • 거래 중단: 제재 대상과의 모든 금융 거래를 중단해야 합니다.
  • 의심스러운 활동 보고: 제재 대상과 관련될 가능성이 있는 의심스러운 활동을 발견하면 즉시 관계 당국에 보고해야 합니다.

결론:

인도중앙은행의 이번 공지는 국제적인 테러 자금 차단 노력에 대한 인도의 적극적인 참여를 보여주는 것입니다. 은행 및 금융 기관은 업데이트된 제재 목록을 주의 깊게 확인하고, 관련 규정을 철저히 준수하여 테러 자금 조달을 방지하는 데 기여해야 합니다.

참고:

  • 자세한 내용은 인도중앙은행 웹사이트 또는 관련 기관을 통해 확인할 수 있습니다.
  • 최신 제재 목록은 UNSC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
  • 이 내용은 일반적인 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 법률 자문으로 간주될 수 없습니다. 정확한 법률 해석은 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

Implementation of Section 51A of UAPA,1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Addition of 01 Entry


AI가 뉴스를 제공했습니다.

다음 질문이 Google Gemini에서 답변을 생성하는 데 사용되었습니다:

2025-06-19 18:05에 ‘Implementation of Section 51A of UAPA,1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Addition of 01 Entry’이(가) Bank of India에 의해 게시되었습니다. 관련 정보를 포함한 상세한 기사를 쉽게 이해할 수 있도록 작성해 주세요. 한국어로 답변해 주세요.


13

Post Views: 3

Leave a Comment